2019年12月13日，“市中區(qū)非法集資防控處置工作專班”（以下簡稱“工作專班”）揭牌，標志著市中區(qū)成為全省首個成立“非法集資防控處置工作專班”的區(qū)縣。近年來，市中區(qū)構(gòu)建起防范和打擊非法集資工作長效機制，進一步提高金融風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警、防范及化解能力，讓該區(qū)防控非法集資風(fēng)險形成合力，非法集資風(fēng)險隱患的源頭防控得以加強。
成立工作專班源頭化解風(fēng)險隱患
今年1月，綠地中心物業(yè)反映，一家從事信托和私募基金的金融公司打算在綠地中心租房。為查驗該公司是否合法合規(guī)，轄區(qū)街道辦事處決定邀請工作專班共同對該公司負責(zé)人進行約談。隨后物業(yè)反饋，該公司放棄入駐。這表明工作專班聯(lián)合執(zhí)法起到警示作用，物業(yè)實施前端阻斷得到有效落實，從源頭上把控住涉金融業(yè)務(wù)公司“入門關(guān)”。此外，工作專班在聯(lián)合檢查涉嫌風(fēng)險企業(yè)時，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一家公司漏繳稅款數(shù)十萬元，在工作專班聯(lián)合檢查組的督促下，該公司及時足額補繳稅款。記者獲悉，自工作專班成立以來，共對363家新注冊的投資咨詢類公司進行研判，實地核查30家。
據(jù)了解，工作專班由市中區(qū)委常委、區(qū)政府副區(qū)長任組長，市中區(qū)公安分局局長、區(qū)發(fā)改局（區(qū)地方金融監(jiān)管局）局長任副組長。抽調(diào)市中區(qū)宣傳、發(fā)改、公安、市場監(jiān)管、稅務(wù)、行政審批服務(wù)等“區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組”主要成員單位合署辦公，每周匯總一次風(fēng)險摸排情況，每月調(diào)度一次事項處置進度，遇到突發(fā)重點疑難事件及時分析研判，開展預(yù)警整治工作，從源頭化解非法集資風(fēng)險隱患。
工作專班按照街道辦事處區(qū)域劃分進行分類管控，將市中區(qū)分為集資案件高發(fā)區(qū)域、危險區(qū)域和穩(wěn)控區(qū)域。目前，重點區(qū)域的10個街道辦事處已成立辦事處工作專班，在區(qū)工作專班統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展防控處置工作。辦事處工作專班負責(zé)轄區(qū)涉嫌非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險排查，利用和發(fā)動轄區(qū)網(wǎng)格員、樓宇長等群眾力量，及早發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資線索，將線索每周一次報至工作專班辦公室，如遇重大線索隨時報送。下一步，工作專班將落實線索舉報獎勵機制，對舉報發(fā)現(xiàn)非法集資線索的群眾進行物質(zhì)獎勵。
900個網(wǎng)格覆蓋全區(qū)建立處置應(yīng)對機制
發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治的經(jīng)驗和優(yōu)勢，成為市中區(qū)防范和處置非法集資各項工作的一大“利器”。目前，市中區(qū)按照村（居）內(nèi)每300戶左右的居民劃分為一個責(zé)任網(wǎng)格，每個責(zé)任網(wǎng)格按照樓道單元或20-50戶的標準劃分單元自治小組，共劃分為900個網(wǎng)格，每個網(wǎng)格配有至少一個網(wǎng)格員。
為提高案件偵辦效能，最大限度追贓免損，市中區(qū)調(diào)動多警種及基層組織力量，摸排非法集資線索，建立全區(qū)處置非法集資案件的維穩(wěn)應(yīng)對機制，以召開案情通報會、定期接訪等形式，通報案件偵辦進展，講解宣揚法律，暢通群眾反映渠道，及時回應(yīng)群眾訴求。
如何提高群眾知曉率和宣傳覆蓋面？多樣化的宣傳方式、廣泛宣傳與重點宣傳相結(jié)合、定期集中宣傳是市中區(qū)給出的答案。在加強戶外媒介宣傳的同時，市中區(qū)利用短信云平臺和網(wǎng)站等現(xiàn)代通信媒體，推送、播放警示信息，同時采取發(fā)放宣傳資料、張貼公告等多種方式，向群眾開展各類教育宣傳、主題宣傳活動。
開展全覆蓋風(fēng)險摸排及時發(fā)布預(yù)警提示
為進一步扎緊老百姓的“錢袋子”，市中區(qū)建立非法集資風(fēng)險防范預(yù)警專管員制度，開展全覆蓋、有重點的風(fēng)險摸排；利用技術(shù)手段和管理優(yōu)勢，對網(wǎng)上非法集資風(fēng)險信息實施巡查監(jiān)控，重點關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)布的各類融資類廣告資訊信息；建立風(fēng)險臺賬，動態(tài)跟蹤處置進展，實現(xiàn)風(fēng)險清零銷號；對重點風(fēng)險領(lǐng)域市場主體各類信息依法互通共享，對重點監(jiān)測企業(yè)信息進行重點研判，建立總量風(fēng)險清單，確定階段性風(fēng)險防范和排查整治重點；對風(fēng)險聚集的重點行業(yè)、地域，加強風(fēng)險提示和掛牌整治，發(fā)現(xiàn)一些苗頭性、傾向性風(fēng)險點，及時面向公眾發(fā)布預(yù)警提示。
此外，市中區(qū)嚴格執(zhí)行廣告審查制度，督促有關(guān)廣告經(jīng)營者、發(fā)布者落實管理責(zé)任，對重點領(lǐng)域主體發(fā)布的融資類廣告信息，以及與“慈善”“共享經(jīng)濟”“新能源”等內(nèi)容相關(guān)的信息和企業(yè)形象宣傳報道等，嚴格審查廣告主是否取得相應(yīng)金融業(yè)務(wù)資質(zhì)；加強互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)信息發(fā)布管理，督促其建立健全相關(guān)信息內(nèi)容審核、信息排查和過濾、黑名單管理等制度，努力封堵違法廣告信息發(fā)布源頭。
